Українець ошукав близько 500 осіб у Польщі: сума збитків перевищує 784 000 злотих

Регіональна прокуратура міста Лодзь висунула обвинувачення 32-річному громадянину України, який за допомогою шахрайських схем ошукав сотні людей та викрав значну суму грошей. Його злочинна діяльність охопила кілька великих польських міст, а сума збитків перевищує 784 000 злотих.

Схема шахрайства та методи обману

Обвинувачений організував злочинну групу, що діяла на території таких польських міст, як Лодзь, Варшава, Краків, Катовіце, Вроцлав, Познань, Щецин та Гданськ. Разом зі спільниками він створював шахрайські схеми, використовуючи підроблені платіжні сторінки.

Як працювала шахрайська схема?

Зловмисники видавали себе за покупців і надсилали жертвам посилання на фальшиві вебсайти платіжних систем. Нічого не підозрюючи, ошукані особи вводили свої банківські дані, що давало злочинцям доступ до їхніх рахунків. Отримавши контроль над фінансами потерпілих, шахраї здійснювали незаконні операції, включаючи переведення коштів та оформлення кредитів на їхнє ім& 39;я.

Криптовалюти як спосіб легалізації грошей

Значну частину незаконно отриманих коштів обвинувачений інвестував у криптовалюту, що дозволяло йому приховувати джерела доходу та ускладнювало розслідування. Слідчі встановили, що сума викрадених коштів становить понад 588 000 злотих, частина яких була вкладена в цифрові активи.

Розслідування та затримання

Розслідування велося під наглядом Департаменту кіберзлочинності та комп’ютеризації Національної прокуратури Польщі. В результаті проведених заходів було вилучено значні активи обвинуваченого, серед них:

• Криптовалюта на суму понад 416 000 злотих
• Готівка у розмірі 12 270 доларів США
• Легковий автомобіль

Можливе покарання

Наразі 32-річний українець перебуває під тимчасовим арештом. За вчинені злочини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Органи правопорядку продовжують розслідування, аби виявити всіх причетних осіб та повернути кошти потерпілим.

Шахрайські схеми, подібні до цієї, стають дедалі поширенішими, особливо у сфері цифрових технологій. Правоохоронці закликають громадян бути пильними та уважно перевіряти платіжні сайти перед введенням банківських даних.