У Польщі відкрили кримінальну справу проти української депутатки Тетяни Крупи

Справа про легалізацію незаконно здобутих коштів набирає обертів

Польські правоохоронці відкрили кримінальну справу проти Тетяни Крупи — колишньої очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та депутатки місцевого рівня. Вона підозрюється у відмиванні великої суми незаконно здобутих коштів.

Справа має міжнародний резонанс і вже викликала серйозний політичний резонанс як у Польщі, так і в Україні. Розслідування набуло нового етапу на початку 2025 року, коли Окружна прокуратура Варшави передала матеріали справи до Офісу Генерального прокурора України. Це стало офіційним стартом розслідування в українській юрисдикції.

Фінансові операції з великими сумами за кордоном

Згідно з даними Вищого антикорупційного суду України, у період з травня 2022 року по жовтень 2024 року Крупа та її родичі систематично вивозили з України великі суми готівкових коштів, незважаючи на те, що стосовно неї вже тривало слідство. Гроші осідали на рахунках у банках Польщі — зокрема в Кракові, Вроцлаві та Щецині — після чого переказувалися на рахунки в банках Австрії, США та Швейцарії.

Під час обшуку в будинку Тетяни Крупи було виявлено банківський документ про зарахування 590 тисяч доларів США на її рахунок у польському банку Pekao. Крім цього, були зафіксовані значні рухи коштів в таких фінансових установах як BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A., а також в австрійському Erste Bank Oberbank. Для аналізу документації суд залучив перекладачів з польської та німецької мов, а також направив міжнародні запити для отримання банківської інформації.

Офіційна реакція української сторони

У лютому 2025 року українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Водночас цю справу згодом об’єднали ще з однією — згідно зі статтею 368-5 ККУ, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

Після детального вивчення клопотання польської сторони та напрацьованих матеріалів було встановлено системність і масштабність фінансових правопорушень. Зокрема, правоохоронці виявили, що кошти регулярно перераховувалися в іноземні банки без належного фінансового обґрунтування.

Політичні наслідки

Скандал навколо Тетяни Крупи викликав суттєвий суспільний і політичний резонанс в Україні. У жовтні 2024 року, після розголосу справи, Генеральний прокурор України Андрій Костін пішов у відставку. На тлі корупційного скандалу уряд ухвалив рішення про ліквідацію всіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які раніше відповідали за встановлення груп інвалідності та пов’язані з ними соціальні виплати.

Стан фігурантки і подальші кроки слідства

Наразі Тетяна Крупа перебуває під арештом. Суд визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 260 мільйонів гривень, проте офіційно внесеної суми ще не було зафіксовано. Слідство зосереджене на встановленні джерел походження коштів, повній картині руху фінансових потоків та можливій співучасті інших посадових осіб.

Міжнародна співпраця правоохоронних органів Польщі, України, а також Австрії, США та Швейцарії триває. Очікується надходження додаткової фінансової інформації з іноземних банківських установ, яка може стати вирішальною у справі.

Висновки

Скандал із Тетяною Крупою став яскравим прикладом міжнародної кооперації у боротьбі з фінансовими злочинами. Ця справа демонструє, що сучасні механізми контролю, прозорості та міжнародної комунікації дозволяють виявляти корупційні схеми, навіть якщо дії фігурантів відбуваються на території декількох країн.

Громадськість в Україні уважно спостерігає за розвитком подій, сподіваючись на справедливе розслідування, а також на системні зміни у державних інституціях, які можуть попередити подібні зловживання в майбутньому.