У Польщі затримано трьох румунів за шахрайство з дитячими виплатами: збитки оцінено у 179 тисяч злотих

Прокуратура в Новому Сончі повідомляє про арешт трьох громадян Румунії за підозрою у незаконному отриманні соціальних виплат на дітей з використанням фальшивих даних та адрес. Вони діяли в рамках організованої схеми й вже завдали польському бюджету збитків на суму не менше 179 тисяч злотих.

Шахрайська схема: вигадані особи, фальшиві адреси і банківські рахунки

Районна прокуратура в місті Новий Сонч ініціювала кримінальне провадження проти трьох громадян Румунії, які підозрюються в систематичному шахрайстві, пов’язаному з програмами соціальної допомоги «Сім’я 500+» та «Сім’я 800+». За попередніми оцінками слідства, зловмисники заволоділи щонайменше 179 тисячами злотих (понад 40 тис. євро), використовуючи фальсифіковану документацію.

Як повідомила речниця прокуратури Юстина Ратай-Микетин, іноземці діяли в межах організованої групи. Вони подавали неправдиві заявки до Установи соціального страхування Польщі (ZUS), вказуючи вигадані дані про дітей, батьків, а також адреси проживання. Заявники не тільки не мали підстав на отримання виплат, але й фактично не проживали в Польщі.

Як працювала шахрайська схема

Слідство встановило, що фігуранти справи відкривали банківські рахунки, куди перераховувалися кошти від ZUS. Платіжні картки надсилалися на фіктивні адреси, часто — на багатоквартирні будинки або нежитлові приміщення, в яких «одержувачі» ніколи не мешкали. Згодом ці картки використовували для зняття готівки у банкоматах у різних регіонах Польщі.

За словами представників прокуратури, група діяла узгоджено, використовуючи технічну та організаційну підтримку задля приховування слідів злочину. У зв’язку з цим злочин кваліфіковано не лише як шахрайство, але й як відмивання грошей.

Рішення суду та подальші слідчі дії

Районний суд ухвалив рішення про взяття під варту всіх трьох підозрюваних терміном на три місяці. Слідство триває, і речниця прокуратури зазначає, що правоохоронці не виключають подальших арештів, оскільки існують підозри про ширшу діяльність транснаціонального характеру.

«Ми перевіряємо, чи діяли затримані у співпраці з особами на території інших європейських країн. Також вивчаємо можливість зв’язку зі схожими випадками, виявленими в інших воєводствах», — заявила Юстина Ратай-Микетин у коментарі місцевому телеканалу TVP Kraków.

Шахрайство з «Сім’я 500+» та іншими формами допомоги — зростаюча проблема

Програма «Сім’я 500+», яку польський уряд започаткував у 2016 році, надає щомісячну допомогу в розмірі 500 злотих на кожну дитину родинам із Польщі та громадянам країн ЄС, які легально проживають у Польщі та працюють. З січня 2024 року було запроваджено оновлену версію — «Сім’я 800+», що передбачає підвищення виплат до 800 злотих.

За даними польського Національного аудиторського управління (Najwyższa Izba Kontroli), з кожним роком зростає кількість заявок на ці програми від іноземців, зокрема з Румунії, Болгарії та України. У 2023 році ZUS сплатив понад 4,3 мільярда злотих як допомогу дітям з іноземних родин. Хоча більшість заявників мають законне право на ці виплати, все більше виявляється і спроб зловживання системою.

ZUS посилює перевірки і співпрацює з поліцією

У відповідь на серію шахрайських заявок Установа соціального страхування оголосила про впровадження нової аналітичної системи перевірки заяв на соціальні виплати. За словами речника ZUS Павела Жебровського, відтепер кожна підозріла заява буде автоматично маркована для подальшої верифікації.

«Ми тісно співпрацюємо з поліцією, прикордонною службою та банками, щоб оперативно виявляти та реагувати на спроби шахрайства. Цей випадок у Новому Сончі — яскравий приклад ефективної взаємодії між ZUS та органами правопорядку», — наголосив Жебровський у коментарі виданню Rzeczpospolita 5 березня 2025 року.

Правові наслідки та можливе покарання

Якщо суд доведе провину підозрюваних, їм загрожує до 8 років позбавлення волі за шахрайство та окремо — до 10 років за відмивання грошових коштів. Польське законодавство у справах, що стосуються зловживань соціальними фондами, є досить суворим, оскільки подібні злочини розглядаються як посягання на державні інтереси.

Прецедентний випадок і важливість регіонального контролю

Цей випадок у Малопольському воєводстві демонструє необхідність посиленого контролю за схемами отримання соціальних виплат, особливо у прикордонних районах та місцях компактного проживання іноземців. Експерти наголошують на доцільності міждержавної співпраці — зокрема з Румунією та іншими країнами ЄС — щоб мінімізувати ризики подібних зловживань.

Матеріал підготований на основі офіційних повідомлень прокуратури м. Новий Сонч, заяв Установи соціального страхування Польщі (ZUS) та публікацій у провідних польських ЗМІ, включаючи TVP Kraków та Rzeczpospolita. Дата публікації: березень 2025 року.